U.S.A.. LE SOCIETÀ ANONIME CONFLIGGONO CON L’ANTIRICICLAGGIO. NUOVE NORME RESTRITTIVE

(da Italia Oggi del 17 dicembre 2020)

In risposta contro il riciclaggio di denaro e e il finanziamento del terrorismo, è stata approvata dal Senato degli Stati Uniti d’America una legge che impone alle società statunitensi di registrare e rendere immediatamente disponibile su richiesta delle autorità il beneficiario e il titolare effettivo delle operazioni finanziarie.